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　　目前，涉案嫌疑人机构法人刘某等8人已经全部被警方控制，案件正在调查中。回顾调查过程，专案组民警提醒公众，在办理金融业务时应擦亮眼睛注意识别金融机构真伪，同时，拒绝高息诱惑，合法理财。央广网南京1月24日消息据中国之声《新闻纵横》报道，在江苏南京，一个没有任何金融资质的“农村经济专业合作社”,将它的内部刻意装潢得和正规银行一模一样,并以高额的贴息款揽存,短短一年时间就有近200人上当受骗,涉案金额近2亿元。

据刘月交代，她优德娱乐场88在网上查询到可提供POS机套现的广告，通过电话联系商家。商家称其POS机优德娱乐场88流动的，约刘月到其灰色小轿车上进行刷卡交易。经查，与刘月交易的账单虽然显示优德娱乐场88在佛山市某食品批发行中消费产生的，但该批发行负责人罗某在接受调查时称，并没有与刘月产生任何交易并收取套现手续费，且该涉案POS机早在2011年12月已经向兴业银行（601166）申请取消。