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　　为掌握充分证据，专案民警往返于浙江、四川、广东、上海等20多个省市，调取涉案银行账号的资金交易记录5000余份，通过多种侦查手段联合作战，发现该网站核心数据服务器设在境外。该犯罪团伙开通多个银行的账号和第三方支付平台账号，用于各级代理和直属会员充值赌博，再将盈利资金转账至地下钱庄控制的银行账号上，地下钱庄负责将涉案资金洗白后交由境外赌博团伙。仅2015年5月20日至2015年10月26日，该网站即通过代理制结算模式盈利4.8亿元，通过现金网结算模式盈利9.2亿元，共计盈利14亿元。

据介绍，２０１４年上半年，南昌海关就发现这起走私皮毛案的线索，当年１０月８日，南昌海关缉私部门出动４５名缉私警力，在广东深圳和江西吉安两地同时行动，抓获犯罪嫌疑人７名，查扣涉嫌走私进口的水貂皮４万余张，冻结涉案赃款１０３４万元。随后，海关缉私部门又进行了数次抓捕，陆续抓获犯罪嫌疑人共计２０余名。根据侦查办案所收集的证据显示，江西省吉安市永新县某公司先后涉嫌走私水貂皮生皮约３０万张。